TIJUANA.- Los gobiernos de México y Estados Unidos emprendieron una acción conjunta contra una red transnacional de lavado de dinero que operaba a través de casinos y decenas de empresas en el país, vinculadas al Grupo de Crimen Organizado Hysa, encabezado por Luftar Hysa, considerado por autoridades estadounidenses como el líder de la organización.

En un comunicado, informaron la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionaron a 27 personas y entidades, además de proponer una medida especial para aislar del sistema financiero estadounidense a 10 casinos en México, utilizados durante años para lavar dinero relacionado con el narcotráfico y con apoyo del Cártel de Sinaloa.

Luftar Hysa —quien vive entre México y Canadá— ha sido identificado como la figura principal del grupo, dando incluso entrevistas públicas sobre los negocios familiares mientras, según la investigación, movía grandes cantidades de efectivo hacia Estados Unidos mediante empresas pantalla.

Sus hermanos Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon también están incluidos en la red criminal.

Las sanciones bloquean bienes, impiden transacciones con bancos estadounidenses y buscan frenar las finanzas criminales operadas desde el sector de apuestas en México.

Estos son los casinos:

  1. Emine Casino
    • 📍 San Luis Río Colorado, Sonora
  2. Casino Mirage
    • 📍 Culiacán, Sinaloa
  3. Midas Casino
    • 📍 Agua Prieta, Sonora
    • 📍 Los Mochis, Sinaloa
    • 📍 Guamúchil, Sinaloa
    • 📍 Mazatlán, Sinaloa
    • 📍 Rosarito, Baja California
  4. Palermo Casino
    • 📍 Nogales, Sonora
  5. Skampa Casino
    • 📍 Ensenada, Baja California
    • 📍 Villahermosa, Tabasco

Empresas mexicanas vinculadas:

•   Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.
•   Bliri S.A. de C.V.
•   Cucina Del Porto S.A. de C.V.
•   Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
•   El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
•   Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
•   Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V.
•   Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
•   H Hidrocarburos S.A. de C.V.
•   Hysa Forwarders S.A. de C.V.
•   LH Pro-Gaming S.A. de C.V.
•   LH Rental S.A. de C.V.
•   Operadora Alejil S.A. de C.V.
•   Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.
•   Procesadora de Alimentos HS S.A. de C.V.
•   Rosetta Gaming S.A. de C.V.

También fueron señaladas empresas en Canadá y Europa, usadas para mover grandes cantidades de dinero, según autoridades del Tesoro.