TIJUANA.- Bankaool, una institución financiera vinculada a señalamientos por lavado de dinero internacional, busca establecerse en esta frontera con al menos tres sucursales en la Zona Dorada.

Aunque aún no hay fecha oficial para el inicio de operaciones, el banco ya anunció su expansión en ciudades clave del norte del país, incluyendo Tijuana, como parte de una estrategia que combina infraestructura digital con presencia física.

El grupo financiero costarricense que adquirió Bankaool en 2023 está en la mira por una investigación internacional encabezada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), El Observador de Costa Rica y El Economista.

Según el reportaje, autoridades de Costa Rica interceptaron una llamada en mayo de 2023 en la que un familiar del empresario Rodrigo Chaves, vinculado a la compra del banco mexicano, se jactaba de haber adquirido su representación “con unos primos” como parte del esquema de fraude llamado “Madre Patria”.

‘Los Chaves’ están señalados por su relación con una red dedicada al uso de criptomonedas para lavar dinero y cometer fraudes financieros.

La empresa negó los señalamientos en un comunicado.

Hasta ahora, ni las autoridades locales ni federales han emitido posicionamiento oficial sobre la llegada de esta institución.